Fachartikel
Sanktionen und Sanktionslistenprüfung im Ukraine-Krieg
Der Ukraine-Krieg macht für Schweizer Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit im Hinblick auf ihre Sanktionslistenprüfungen...
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern per Software validieren
Für steuerfreie Lieferungen innerhalb der EU gelten verschärfte Prüfungsanforderungen, die
ohne Softwareunterstützung in...
Sanktionslistenprüfung für Unternehmen
Unternehmen müssen Sanktionslistenprüfungen durchführen. Damit stellen sie sicher, dass weder ihre Partner noch ihre...
Wie der Ukraine-Krieg die Screening-Pflicht verschärft
Von der Prüfpflicht der Sanktionslisten sind alle Unternehmen betroffen – unabhängig von der Größe, nationalen oder...
Sanktionslistenprüfung im SAP-Umfeld
Unternehmen müssen über die gesamte Geschäftsbeziehung hinweg nachweisen können, dass ihre Partner
nicht auf...
IT-gestützter Abgleich mit Sanktionslisten
Als Reaktion auf die Anschläge vom
11. September wurden zur Bekämpfung
von Terrorismus Sanktionslisten
eingeführt: Der...
Compliance erreichen durch Sanktionslistenprüfungen
KMU müssen über ein Compliance-Screening prüfen, ob ihre Geschäftspartner auf weltweiten Sanktionslisten stehen. Laut...
Sanktionslisten: Verpflichtendes Mitarbeiter-Screening
Unternehmen müssen sicherstellen, dass Personal und Bewerber nicht auf internationalen Sanktionslisten zur...
